IntelleWings: IntelleWings 提供带有 PEP 和不良媒体数据库的 AML/CFT 合规解决方案。

今天笨小兔分享一个IntelleWings 提供带有 PEP 和不良媒体数据库的 AML/CFT 合规解决方案。IntelleWings：属于AI金融,AI监控,AI检查工具,AI法律助手等方面AI工具。

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IntelleWings: IntelleWings 提供前沿的反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）合规解决方案，拥有专有的政治公众人物（PEP）和不良媒体数据库，以应对金融犯罪。它提供一系列产品，包括制裁筛查、PEP筛查、不良媒体筛查和交易监测。IntelleWings 的目标是简化 AML 软件，为各行业提供无缝的体验。

IntelleWings 工具信息

什么是IntelleWings？

IntelleWings 提供前沿的反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）合规解决方案，拥有专有的政治公众人物（PEP）和不良媒体数据库，以应对金融犯罪。它提供一系列产品，包括制裁筛查、PEP筛查、不良媒体筛查和交易监测。IntelleWings 的目标是简化 AML 软件，为各行业提供无缝的体验。

如何使用 IntelleWings？

IntelleWings 提供简单的一键注册、客户入驻、客户筛查和报告生成。该平台旨在实现无缝集成和易于使用。

IntelleWings 的核心功能

• 制裁筛查
• PEP筛查
• 不良媒体筛查
• 交易监测
• AML检查
• 专有PEP和不良媒体数据库
• 基于AI的交易监测

IntelleWings 的使用案例

• #1根据制裁名单和PEP数据库筛查客户
• #2监控交易是否有可疑活动
• #3检测与客户相关的不良媒体提及
• #4确保遵循AML/CFT法规

关于IntelleWings更多信息

• IntelleWings 支持邮箱 & 客户服务联系 & 退款联系等

  更多联系, 访问 the contact us page(https://intellewings.com/contact-us)

• IntelleWings 公司信息

  IntelleWings 公司名字: IntelleWings .

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IntelleWings常见问题

下面是大家比较关心的一些问题解答。

什么是IntelleWings？

IntelleWings 提供前沿的反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）合规解决方案，拥有专有的政治公众人物（PEP）和不良媒体数据库，以应对金融犯罪。它提供一系列产品，包括制裁筛查、PEP筛查、不良媒体筛查和交易监测。IntelleWings 的目标是简化 AML 软件，为各行业提供无缝的体验。

如何使用 IntelleWings？

IntelleWings 提供简单的一键注册、客户入驻、客户筛查和报告生成。该平台旨在实现无缝集成和易于使用。

IntelleWings 服务于哪些行业？

IntelleWings 旨在满足银行、保险、电子商务、非银行金融公司（NBFC）、房地产、审计、珠宝商、交易和经纪公司的 AML/CFT 要求。

IntelleWings 使用哪些数据源？

IntelleWings 使用来自全球的最新数据，包括美国财政部外资控制办公室（OFAC）、英国财政部（HMT）、联合国（UN）、澳大利亚外交部（DFAT）、阿联酋恐怖分子名单、联合国安理会决议（UNSCR）、联邦调查局（FBI）和国际刑警（Interpol）。

IntelleWings 有认证吗？

是的，IntelleWings 是一家具备ISO 27001、ISO 9001、ISO 27701认证的公司，并获得CERT-IN认证，符合GDPR、PCI DSS、SOC 2和TDRA标准。