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IntelleWings: IntelleWings 提供带有 PEP 和不良媒体数据库的 AML/CFT 合规解决方案。

今天笨小兔分享一个IntelleWings 提供带有 PEP 和不良媒体数据库的 AML/CFT 合规解决方案。IntelleWings:属于AI金融,AI监控,AI检查工具,AI法律助手等方面AI工具。

IntelleWings 提供带有 PEP 和不良媒体数据库的 AML/CFT 合规解决方案。

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IntelleWings: IntelleWings 提供前沿的反洗钱(AML)和反恐融资(CFT)合规解决方案,拥有专有的政治公众人物(PEP)和不良媒体数据库,以应对金融犯罪。它提供一系列产品,包括制裁筛查、PEP筛查、不良媒体筛查和交易监测。IntelleWings 的目标是简化 AML 软件,为各行业提供无缝的体验。

IntelleWings 工具信息

什么是IntelleWings?

IntelleWings 提供前沿的反洗钱(AML)和反恐融资(CFT)合规解决方案,拥有专有的政治公众人物(PEP)和不良媒体数据库,以应对金融犯罪。它提供一系列产品,包括制裁筛查、PEP筛查、不良媒体筛查和交易监测。IntelleWings 的目标是简化 AML 软件,为各行业提供无缝的体验。

如何使用 IntelleWings?

IntelleWings 提供简单的一键注册、客户入驻、客户筛查和报告生成。该平台旨在实现无缝集成和易于使用。

IntelleWings 的核心功能

  • 制裁筛查
  • PEP筛查
  • 不良媒体筛查
  • 交易监测
  • AML检查
  • 专有PEP和不良媒体数据库
  • 基于AI的交易监测

IntelleWings 的使用案例

  • #1根据制裁名单和PEP数据库筛查客户
  • #2监控交易是否有可疑活动
  • #3检测与客户相关的不良媒体提及
  • #4确保遵循AML/CFT法规

关于IntelleWings更多信息

IntelleWings常见问题

下面是大家比较关心的一些问题解答。

什么是IntelleWings?

IntelleWings 提供前沿的反洗钱(AML)和反恐融资(CFT)合规解决方案,拥有专有的政治公众人物(PEP)和不良媒体数据库,以应对金融犯罪。它提供一系列产品,包括制裁筛查、PEP筛查、不良媒体筛查和交易监测。IntelleWings 的目标是简化 AML 软件,为各行业提供无缝的体验。

如何使用 IntelleWings?

IntelleWings 提供简单的一键注册、客户入驻、客户筛查和报告生成。该平台旨在实现无缝集成和易于使用。

IntelleWings 服务于哪些行业?

IntelleWings 旨在满足银行、保险、电子商务、非银行金融公司(NBFC)、房地产、审计、珠宝商、交易和经纪公司的 AML/CFT 要求。

IntelleWings 使用哪些数据源?

IntelleWings 使用来自全球的最新数据,包括美国财政部外资控制办公室(OFAC)、英国财政部(HMT)、联合国(UN)、澳大利亚外交部(DFAT)、阿联酋恐怖分子名单、联合国安理会决议(UNSCR)、联邦调查局(FBI)和国际刑警(Interpol)。

IntelleWings 有认证吗?

是的,IntelleWings 是一家具备ISO 27001、ISO 9001、ISO 27701认证的公司,并获得CERT-IN认证,符合GDPR、PCI DSS、SOC 2和TDRA标准。

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